Compliance Manager

Обязанности:

• Мониторинг, анализ изменений в законодательстве и регулирование в части комплаенс;
• Внедрение и локализация корпоративных и комплаенс политик и процедур;
• Выявление, управление и снижение рисков по системе комплаенс;
• Проведение Know Your Customer (KYC) /Third Party Due Diligence (TPDD) процедуры контрагентов в соответствии с требованиями политик и процедур и требованиями применимого законодательства: проверка корпоративных документов, проведение поиска в комплаенс датабазах и сети интернет, анализ сопутствующих рисков на основании результатов поиска (юридических, комплаенс, репутационных), подготовка запросов контрагентам о предоставление информации, разработка коррекционных действий, предоставление рекоммендации бизнесу);
• Составление отчетов, репортов, summary;
• Проведение обучения и комплаенс тренингов;
• Участие в глобальных/локальных проектах по автоматизации комплаенс-контролей.
  

Требования к опыту:

• Опыт в сфере комплаенс от 3-х лет;
• Опыт работы с Know Your Customer (KYC) /Third Party Due Diligence (TPDD) будет преимуществом;
• Высшее образование по соответствующей специальности;
• Английский язык - не ниже Upper-Intermediate.

Условия:

• Локация: г. Астана;
• Официальное трудоустройство;
• График работы: 5/2;
• Социальный пакет: годовой бонус, ДМС, мобильная связь.